Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên án 18 năm tù giam đối với bị cáo Chu Thị Thu Giang, sinh năm 1989, vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Giang từng là nhân viên hành chính của Công ty Cổ phần đầu tư tài chính và vàng Bắc Á từ năm 2014 đến 2022.

Do kinh doanh thua lỗ, Giang cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác bằng cách đưa ra các thông tin gian dối. Giang thông tin với các nạn nhân rằng công ty có dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm bằng hình thức góp vốn đầu tư với lãi suất 12%/năm; cho người khác vay tiền với lãi suất từ 1,5% đến 8%/tháng; đầu tư vào các đơn hàng vàng, kim cương, đồng hồ… với lãi suất cao từ 15% đến 25%/đơn hàng.

Để tạo lòng tin, Giang đã lấy phôi ‘sổ chứng nhận góp vốn đầu tư’ do công ty phát hành rồi ký giả chữ ký Tổng giám đốc. Từ ngày 24/10/2018 đến ngày 04/7/2022, có 3 bị hại đồng ý góp vốn, chuyển cho Giang tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, để tạo sự tin tưởng, Giang chuyển trả cho 3 bị hại hơn 97 tỷ đồng và thông báo đó là tiền gốc và tiền lãi. Số tiền còn lại hơn 9,6 tỷ đồng, Giang chiếm đoạt, sử dụng trả nợ, chi tiêu cá nhân hết.

Trong đó, nạn nhân bị chiếm đoạt nhiều nhất là chị Khổng Thị H. (sinh năm 1989) mất hơn 6 tỷ đồng. Chị H. và Giang là bạn học cùng cấp 3. Cuối năm 2018, Giang đưa ra thông tin gian dối, tự giới thiệu Công ty Bắc Á có nhiều khách hàng có nhu cầu vay tiền trong thời gian ngắn để đáo hạn ngân hàng với lãi suất từ 6 đến 8%/tháng/khoản góp vốn, nên rủ chị H. đầu tư vào các gói vay nêu trên.

Ngoài ra, Giang còn đưa ra thông tin gian dối, tự giới thiệu Giang đang kinh doanh kim cương theo đơn của khách hàng nên rủ chị H. góp vốn đầu tư với mức lãi suất từ 14,5% đến 25%/đơn hàng. Chị H. đồng ý đưa tiền cho Giang để đầu tư. Hai bên lập nhóm chát trên Facebook và nhóm chát trên ứng dụng Zalo có tên là ‘Green blue’ để trao đổi thông tin góp vốn đầu tư. Để tạo lòng tin, Giang chuyển trả chị H. tiền gốc và tiền lãi theo đúng cam kết.

Chị H. tin tưởng Giang đầu tư kinh doanh có lãi suất cao nên rủ thêm 5 người nữa đưa tiền để đầu tư là hơn 24,4 tỷ đồng. Bản thân chị Huyền bỏ thêm hơn 76 tỷ đồng để đầu tư. Tổng cộng chị này chuyển cho Giang là hơn 100,7 tỷ đồng. Giang chuyển trả hơn 94,6 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng.

Tương tự, ông Nguyễn Văn C. (sinh năm 1962) là hàng xóm với Giang, cũng bị chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng. Giang giới thiệu với ông này là Công ty Bắc Á có dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm bằng hình thức góp vốn đầu tư và trả lãi hàng tháng. Công ty đang huy động vốn với lãi suất 12%/năm. Do tin tưởng nên ông C. đồng ý gửi 800 triệu đồng và đề nghị được đến trụ sở Công ty để nộp tiền.

Tuy nhiên, Giang đưa ra lý do Tổng Giám đốc đi vắng nên Giang sẽ sang tận nhà để nhận tiền. Giang lấy phôi ‘Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư’ trong két sắt của công ty rồi tự viết thông tin cá nhân khách hàng vào phôi sổ, giả mạo chữ ký của Tổng giám đốc, tự đóng dấu công ty vào sổ. Sau đó, Giang nhận của ông này 2,28 tỷ đồng và không nộp về công ty, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, phương thức của các đối tượng trong các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến góp vốn đầu tư tài chính gần đây là đưa ra các thông tin gian dối, đẩy lãi suất cao để khách hàng chú ý và tìm nhiều lý do để khách hàng chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của mình. Điều này gây ra những hệ lụy cho nhiều người dân, đặc biệt là những người ít có kiến thức về tài chính và đầu tư.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Dương Ngọc Tú, 28 tuổi, trú tại thôn Hương Thịnh, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh. Tú bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo thông tin từ cơ quan chức năng.

Quyết định khởi tố và tạm giam bị can được đưa ra sau quá trình xác minh và vận động đối tượng ra đầu thú vào ngày 10/7. Tại cơ quan công an, Tú đã khai nhận về hành vi lừa đảo của mình, diễn ra từ ngày 20/6 đến ngày 4/7/2025.

Cụ thể, Tú đã tham gia vào một nhóm trên ứng dụng Facebook với tên gọi “Mua bán điện thoại cũ Bắc Ninh, Bắc Giang” với mục đích hỏi mua điện thoại. Sau khi đạt được thỏa thuận về giá, Tú đã hẹn người bán đến khu vực xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh để thực hiện giao dịch.

Trước khi nhận điện thoại, Tú đã liên hệ với một nhóm khác trên Facebook, chuyên cung cấp dịch vụ “bán Bill”, và đặt hàng làm giả hóa đơn. Khi Tú chuyển mã tài khoản, người bán bill sẽ tạo hóa đơn giả với nội dung đã chuyển tiền đến số tài khoản của khách hàng.

Tú sử dụng tài khoản trên ứng dụng Zalopay để chuyển tiền cho người bán bill. Ngay sau khi nhận được điện thoại, Tú chuyển mã quét của người bán điện thoại cho người bán bill. Chỉ khoảng 5-10 giây sau, người bán bill sẽ chuyển hóa đơn giả để Tú chuyển lại cho người bán điện thoại.

Người bán điện thoại tin tưởng rằng Tú đã chuyển tiền thành công và giao điện thoại cho Tú, nhưng thực tế không có việc chuyển tiền nào diễn ra. Với thủ đoạn này, từ tháng 4/2025 đến nay, Tú đã lừa đảo 5 bị hại và chiếm đoạt 5 điện thoại thông minh với tổng trị giá gần 70 triệu đồng.

Quá trình điều tra cho thấy, Tú là đối tượng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngày 24/7, Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố và bắt tạm giam hai đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai đối tượng bị bắt giữ là Huỳnh Thị Liêm (sinh năm 1976, công chứng viên, Trưởng Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Liêm) và Lê Thị Mai Trinh (sinh năm 1971, cùng ngụ tại phường Long Khánh, Đồng Nai).

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét và thu giữ nhiều tài liệu quan trọng có liên quan tại Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Liêm. Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra cho thấy, hai đối tượng đã thực hiện hành vi giả mạo chủ sở hữu đất đai để tiến hành các giao dịch mua bán bất động sản có công chứng. Sau đó, họ chiếm đoạt tiền của nhiều người. Đáng chú ý, các hợp đồng này do chính Huỳnh Thị Liêm, với vai trò là công chứng viên, thực hiện ký công chứng.

Ước tính, số tiền mà hai đối tượng đã chiếm đoạt lên tới hơn 16 tỷ đồng. Hiện, Công an Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án, làm rõ vai trò của từng đối tượng và xác định thêm các bị hại.

Công an tỉnh Đồng Nai cũng ra thông báo, đề nghị những cá nhân là bị hại trong vụ việc này sớm liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (địa chỉ 47 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, Đồng Nai) hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Phạm Văn Minh để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Những người có liên quan có thể tìm hiểu thêm thông tin và được hỗ trợ tại trang thông tin điện tử của UBND tỉnh Đồng Nai hoặc liên hệ với cơ quan công an địa phương để trình báo và được hỗ trợ.

Ngày 26/7, Công an tỉnh Phú Thọ đã thông báo về việc bắt tạm giam Đỗ Đông Hưng, 39 tuổi, và 6 người khác liên quan đến một đường dây tội phạm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị can còn lại bao gồm Phan Bá Huỳnh, 32 tuổi; Nguyễn Hải Long, 24 tuổi; Nguyễn Văn Chung, 32 tuổi (cùng quê Thái Nguyên); Bùi Văn Hưng, 24 tuổi, quê Bắc Ninh; Trịnh Thị Thu Uyên, 34 tuổi, quê Đồng Nai; Nguyễn Hồng Phi, 24 tuổi, quê Nghệ An.

Cùng ngày, cơ quan chức năng cũng triệu tập 2 nghi can là Phạm Thị Huyền Trang, 16 tuổi, quê Hải Phòng và Lương Thị Liệu, 18 tuổi, quê Bắc Ninh để làm rõ hành vi liên quan. Theo kết quả điều tra, đường dây lừa đảo này gồm khoảng 25-30 người Việt Nam do Đỗ Đông Hưng lãnh đạo, hoạt động tại khu vực Phnom Penh, Campuchia.

Nhóm này chuyên sử dụng các ứng dụng như ‘Tình yêu 2.1’, ‘Kết nối yêu thương’ để lừa đảo người trong nước. Hưng đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm và trả lương khác nhau. Nhóm ‘cào khách’ chịu trách nhiệm làm quen, kết bạn qua mạng xã hội với phụ nữ trung niên, sống đơn thân. Chúng thường sử dụng tài khoản Telegram giả danh người đàn ông thành đạt, có ngoại hình ưa nhìn để dễ tiếp cận.

Sau khi tạo dựng mối quan hệ tình cảm, chúng bắt đầu lôi kéo nạn nhân tham gia hoạt động đầu tư, quay số trúng thưởng, đặt cược trực tuyến. Ban đầu, chúng sẽ chuyển tiền lãi để dụ ‘con mồi’ nạp thêm tiền. Tiếp theo, nhóm ‘giết khách’ sẽ tiếp nhận thông tin của nạn nhân từ nhóm ‘cào khách’ để thực hiện các thao tác kỹ thuật khiến họ không thể rút tiền.

Đồng thời, chúng đưa ra các yêu cầu nộp thêm phí nếu muốn rút tiền lãi để từ đó dẫn dụ, ‘móc sạch tiền’ của nạn nhân. Khi con mồi cạn kiệt tài chính, chúng cắt đứt liên lạc, xóa dấu vết. Từ các tài liệu trinh sát thu thập được, ngày 16/7, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai các tổ công tác tại nhiều tỉnh thành để truy xét.

Bước đầu, công an xác định ổ nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nạn nhân. Công an đề nghị các nghi phạm còn lại trong đường dây lừa đảo đến Phòng cảnh sát hình sự đầu thú, hưởng sự khoan hồng.